胜利股份:十一届一次董事会会议决议公告

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-029 号 山东胜利股份有限公司 1.公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 十一届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项： 1.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长 会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.公司第十一届董事会专门委员会组成方案 1 为完善公司治理 ...