山东路桥:第十届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，为更加准确地 反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对 2024 年日 常关联交易预计金额作出合理调整。详见 2024 年 12 月 17 日《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公 告》。 董事马宁先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司 及其子公司存在关联关系，回避表决。董事彭学国先生与关联交易对象山 东济滨高速铁路有限公司、山东济枣高速铁路有限公司存在关联关系，回 避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-126 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...