古井贡酒:第十届董事会第八次会议决议公告

公司独立董事王瑞华先生于 2024 年 11 月 25 日向公司董事会提 交了辞职申请，公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《公司关于独立董 事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补张彬先生为公司第 十届董事会独立董事（简历见本公告附件），任期至本届董事会届满。 公司董事会提名委员会已对张彬先生的学历、职称、工作经历等 基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事的任职资格及相 关法律法规的规定，同意董事会将补选张彬先生为公司独立董事的议 案提交公司股东大会审议。 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-022 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2024 年 12 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表 ...