东北制药:第九届董事会第三十四次会议决议公告

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四 次会议于 2024 年 12 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 公司第九届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 ...