泸州老窖:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-62 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会六次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15：30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 ...