渤海股份:关于第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-072 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 公司董事王立林先生因工作原因，向公司董事会提交书面辞职申请，提请辞 去公司副董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。公司董事会对王立林先生在 任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《 ...