湖南投资:公司2024年度第7次董事会（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 7 次董事会（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以传签方式召开。 3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-048 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 7 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事皮钊先 1 生已回避表决该议案。 本次《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》已经于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年度第 4 次独立董事专门会议审议通过。 《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》［公告编号： 2 ...