山推股份:第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-048 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事刘会胜、 张民、李士振、吕莹、陈爱华、潘林现场出席了会议，董事冯刚、肖奇胜以视频方式参 加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董 事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及 表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 鉴于吴建义先生因工作需要辞去公司财务总监职务，聘任曲洪坤女士（简历请见附 件）为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...