山推股份:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—060 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事李 士振、曲洪坤现场出席了会议，董事张民、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式 参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公 司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、 召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、选举公司董事长； 鉴于刘会胜先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定， 公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长。任期至本届董事会任期结束。 表决结果为：同意 7 票 ...