泰达股份:第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024- 120 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会全体监事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五 人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议二人）。监事姜晓鹏先生因工作原 因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席 并行使表决权。监事会主席王光华先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本 次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 （二）关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文 书的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年度公司 向控股子公 ...