泰达股份:第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-116 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事 崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举周志远先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意豁免第十一届董事会第十一次（临时）会议通知期限。 （二）关于选举第十一届董 ...