东方电子:第十一届董事会第六次会议决议公告

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于拟变更会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-39 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。 1 东方电子股份有限公司 董事会 表 ...