远兴能源:九届二十一次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-098 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十一次董事会 会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为戴 继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、宋为兔、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分监事、部 分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任 ...