长春高新:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-111 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 14 日 9 时以现场结合通讯方式召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在 董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告 ...