西藏矿业:第八届董事会第四次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议 案》。 为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制 度》规定，公司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公 司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的 具体事项及额度标准。方案主要内容为明确授权目的、授权 对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、 董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责 任共 9 条内容。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-046 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传 真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 ...