鲁泰A:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 三、备查文件 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日 15： 30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十七次会议通知时限的议案》。 表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果： 同意 1 ...