吉电股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公 司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半 数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任 书的议案》 1 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权 ...