吉电股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年12月）

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会 ...