吉电股份:第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-108 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于聘任王胜先生为公司总会计师的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任王胜 先生为公司总会计师的议案》，同意聘任王胜先生为公司总会计师。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 王胜先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份 有限公司章程规定的任职条件。同意提名王胜先生为公司总会计师， 并同意提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 第九届董事会审计委员会认 ...