北新建材:第七届监事会第十二次临时会议决议公告

二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-047 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决 票 3 张，实际收到表决票 3 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法 规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》； 经审核，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级 子公司使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元（含委托理财投资的收益进行再 投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好 的低风险、短期的保本 ...