北新建材:第七届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-046 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规 和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司生产线项目调整的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn ...