北新建材:第七届董事会独立董事专门会议审核意见

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新 集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开了独立董事专门会议，对公 司第七届董事会第十五次临时会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意 见： 一、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联 交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司与中国建材集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，遵循了平等互利的原则，定 价公允，有利于拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十 五次临时会议审议。 四、关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关 ...