湖北能源:湖北能源第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

经审查，三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）本次以未 分配利润转增注册资本，有助于财务公司进一步改善财务指标、促进 企业持续健康发展，不涉及公司货币出资，不会对公司经营业绩和财 务状况产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意三峡财务公司本次转增，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2024年12月5日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关 联交易的议案》。 ...