中鼎股份:关于补选第九届董事会独立董事的公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-056 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事的公告 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 附件： 陈忠家先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事魏安力先生因 病医治无效不幸逝世，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人 数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过 了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈忠家先生 （简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。 ...