承德露露:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024- 054 承德露露股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（周一） 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任 意时间。 1 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长梁启朝先生 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《 ...