承德露露:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-066 承德露露股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.c ...