承德露露:关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提 交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议通过后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2024-063 承德露露股份公司 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于提名第八 届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专 门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞 去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后）， ...