承德露露:第八届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-062 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于2024 年 12月 30 日上午10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事 会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。 表决结 ...