厦门港务:厦门港务第八届董事会第七次会议决议公告

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-45 厦门港务发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召 开第八届董事会第七次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 1 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的公告》。 本公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会战略 发展与 ESG 委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于 与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，并同意将该项议 案提交公司董事会审议。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司 年报工作制度> ...