五粮液:第六届董事会2024年第15次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 038 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 15 次会议，于 2024 年 12 月 16 日以通讯及传阅方式完成 议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事 10人。 会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 议案一：关于设立 ESG 委员会的议案 公司在董事会下设 ESG 委员会，由 4 名董事组成：曾从钦（召集 人）、章欣、吴越、罗华伟。 本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 议案二：关于制定《ESG 委员会实施细则》的议案 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 第六届董事会 2024 年第 15 次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 公司制定《ESG 委员会实施细则》，主要明确 ESG 委员会的人员 组成、职能职责、决策程序、议事 ...