五粮液:第六届董事会2024年第17次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 039 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 17 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 第六届董事会 2024 年第 17 次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 17 次会议，于 2024 年 12 月 30 日以通讯及传阅方式完成议案审 议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议 的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：关于聘任公司高级管理人员的议案 根据《宜宾市市属国有企业领导人员管理办法》《关于市属国有 重要骨干企业董事会选聘高级管理人员的指导意见（试行）》文件精 神，公司董事会按照市场化选聘方式，聘任陈翀先生、王源培先生为 公司副总经理。（简历附后） 本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、王源培先生，男，汉族，1987 ...