双汇发展:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-42 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。 1 根据公司生产经营情况， ...