双汇发展:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-46 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:1515:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限 1 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00。 (五) 网络投票时间： ...