闽东电力:第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-14 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电 场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》； 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照方案实施 ...