闽东电力:第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-18 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（草案）》。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案需提交公司 ...