招商蛇口:第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-135 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 12 月 30 日会议以通讯方式举行,应到 董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定，会议审议通过了以下议案： 议案一、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案 议案五、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 详见公司今日披露的《独立董事专门会议制度》。 议案六、关于制定《市值管理制度》的议案 详见公司今日披露的《市值管理制度》。 详见公司今日披露的《内幕信息知情人登记制度》。 议案二、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》的议案 详见公司今日披露的《董事、监事和高级管理人员所 ...