宗申动力:独立董事2024年第三次专门会议决议

独立董事 2024 年第三次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议实施细则》等有关规定， 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、传真 或电子邮件方式发出召开独立董事 2024 年第三次专门会议通知，并于 2024 年 12 月 5 日以 通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先生、柴振 海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光先生为本次独立董 事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议 案： 一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 我们认为本次公司调整 2024 年度日常关联交易预计，是基于 2024 年度市场变化情况， 为使公司抓住市场机会，确保公司相关交易合规持续进行，维护公司利益而作出的，符合 公司实际 ...