宗申动力:第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-63 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 5 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 10 日在宗申工业园办公 大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 2．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀 1 / 2 先生回避表决； 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度日常关联交 易预计公告》。 3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二 次临时股 ...