招商公路:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-97 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费用为 316 万元。 上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第 六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际 行使表决权董事 11 名。其中，独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事 会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司 ...