招商公路:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-102 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 6 名）。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持， 会议审议通过了如下议案： 二、审议《关于聘任聂易彬先生为公司副总经理的议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会 审议，同意聘任聂易彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期结束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事 ...