协鑫能科:第八届董事会第三十六次会议决议公告

会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-095 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增 才、宋超回避对本议案的表决。 本议案已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立董事过 半 ...