美年健康:第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-105 美年大健康产业控股股份有限公司 公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关 系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 2021 年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维 护持有人的利益，同意将公司 2021 年员工持股计划的存续期展期至 2027 年 12 月 30 日。上述事项已经公司 2021 年员工持股计划持有人会议审议通过。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 3 日上午 10 ...