美年健康:第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-109 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 10:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际 出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要，公司及 所有合并报表 ...