美年健康:第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-110 表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》 公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司 关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。 监事会认为：公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标事项，决策 和审议程序合法合规，符 ...