美年健康:关于增补第九届董事会独立董事的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-116 美年大健康产业控股股份有限公司 关于增补第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于增补第九届董事会 独立董事的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名王巍先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，王巍先生当选 后拟担任第九届董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员 职务及提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。 公司原独立董事施东辉先生不再担任公司董事会独立董事及董事会下属战略委 ...