华峰化学:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-050 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》； 本次承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、第十三条第二款的相关规定，不 存在利用实际控制人、控股股东的地位损害公司及中小股东利益的情况。 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通 知分别于 2024 年 12 月 23 日、12 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登 先生主持，其中独立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方 式参加。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 《关于公司相关承诺延期履行 ...