东华软件:第八届董事会第二十七次会议决议公告

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-080 东华软件股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元， 敞口 3.6 亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供 全部保证金担保，授信期限一年。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...