东华软件:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-083 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 东华软件股份公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 合授信及担保的公告》（公告编号：2024-084）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投 资设立全资子公司的议案》； 详见 2024 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》 ...