鲁阳节能:第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-056 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致 同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 11 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原 因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之 ...