三花智控:董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）

董事会薪酬与考核委员工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称 "《香港上市规则》"）及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立非执行董事外，在本公 司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程 师、董事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由首席执行官提请董事会认定的其 他高级管 ...